Politique AML & KYC – Betzino Casino

Betzino Casino, opéré par Nexus Group B.V., applique des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML – Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité des clients (KYC – Know Your Customer), conformément aux réglementations internationales applicables aux opérateurs de jeux en ligne.

Vérification d'identité (KYC) : Avant tout retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants : pièce d'identité officielle valide (carte nationale d'identité ou passeport), justificatif de domicile de moins de 3 mois, et preuve du moyen de paiement utilisé si nécessaire. Le traitement des documents KYC est effectué sous 24 à 48 heures ouvrées. Une fois approuvée, la vérification reste valide pour toutes les transactions futures.

Surveillance des transactions : Betzino surveille en continu l'ensemble des transactions pour détecter toute activité suspecte pouvant indiquer un blanchiment d'argent ou une fraude. Des contrôles automatiques et manuels sont effectués sur les dépôts, retraits et comportements de jeu inhabituels. En cas de suspicion fondée, Betzino Casino est tenu de signaler l'activité aux autorités compétentes conformément à ses obligations légales, sans préavis au titulaire du compte concerné.